АКБ ЦентроКредит

- Свидетельство о государственной регистрации; 
- Паспорт руководителя/главного бухгалтера/представителя Клиента (при предоставлении документов представителем); 
- Выписка из реестра акционеров, содержащую сведения об акционерах, владеющих более 1% голосов (список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров) с раскрытием информации номинальным держателем (при его  наличии);

- Технико-экономическое обоснование сделки, включающее краткое описание деятельности Клиента (описание сферы деятельности, структуры холдинга, объема а характера выполняемых работ, основных заказчиков и подрядчиков и пр.) и запрашиваемой кредитной сделки, прогноз движения денежных средств (с приложением основных договоров (контракты) на приобретение и реализацию товаров (работ, услуг), подтверждающие текущую деятельность Клиента);
- Годовая бухгалтерская отчетность (в полном объеме);
- Бухгалтерская отчетность (по формам № 1 и № 2) за 5 последних кварталов. 
- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам № 51, 52, 60, 62, 66, 67, 76 за последний завершенный квартал и истекшие месяцы текущего квартала (с разбивкой по субсчетам, месяцам, контрагентам), а также сводную оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам бухгалтерского учета за последний истекший квартал (с субсчетами);
- Анализ счетов № 51, 60, 62, 90 за последний завершенный квартал и истекшие месяцы текущего квартала (с разбивкой по месяцам и субсчетам);
- Карточки счета № 51 за последний завершенный квартал и истекшие месяцы текущего квартала (с разбивкой по месяцам);
- Расшифровка балансовых показателей за последние 3 квартала (по форме Банка);
- Письмо о том, что Клиент не находится в стадии ликвидации, в отношении него не возбуждено дело о банкротстве, об административном правонарушении (и т.д.), а также об известности факта уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ за предоставление кредитору заведомо ложных сведений;
- Письмо об участии Клиента в качестве ответчика в судебных разбирательствах (об отсутствии судебных разбирательств) по экономическим спорам (с налоговыми органами, контрагентами) с указанием истца и суммы иска.